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9号彩票app >> 褒姒-四川金顶(集团)股份有限公司公告(系列)

  证券代码:600678 证券简称:四川金顶编号:临2019一013

  四川金顶(集团)股份有限公司

  第八届监事会第十五次会议抉择布告

  特别提示

  本公司及监事会整体成员确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

  四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议告诉以电子邮件、短信及电话等剖腹产后多久可以同房办法于2019年5月9日宣布,会议于2019年5月13日以通讯表决的办法举行。本次监事会会议应表决监事3名,实践表决监事3名。会议由监事会主席王书容女士掌管,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,契合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议抉择如下:

  一、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃,经过了《关于提名安丽丽女士为公司第八届监事会监事提名人的方案》。

  鉴于公司监事陈天阳先生因个人作业变化等原因,已请求辞去公司监事会监事职务。依据《公司法》《公司章程》和相关规定,公司控股股东深圳朴素至纯出资企业(有限合伙)向公司监事会提交了监事提名人引荐函,引荐安丽丽女士做为公司第八届监事会监事提名人(安丽丽女士简历详见附件一)。

  本方案需求提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

  二、以3票赞同、0票对立、0票放弃,经过了《关于提名谭笑女士为公司第八届监事会监事提名人的方案》。

  鉴于公司监事彭贵先生因个人作业变化等原因,已请求辞去公司监事会监事职务。依据《公司法》《公司章程》和相关规定,公司控股股东深圳朴素至纯出资企业(有限合伙)向公司监事会提交了监事提名人引荐函,引荐谭笑女士做为公司第八届监事会监事提名人(谭笑女士简历详见附件二)。

  本方案需求提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

  特此布告。

  四川金顶(集团)股份有限公司监事会

  2019年5月13日

  附件一:

  监事提名人简历

  安丽丽女士:1992年3月出世,我国国籍,获得哈尔滨工业大学经济学学士学位,英国格拉斯哥大学理学硕士学位。曾在晨星(深圳)资讯有限公司担任助理分析师,现任深圳朴素至纯出资企业(有限合伙)出资司理。

  附件二:

  监事提名人简历

  谭笑女士:1993年2月出世,我国国籍。对外经济贸易大学本科结业,获得经济学和法语双学士学位。法国里昂高档商学院和德国慕尼黑大学研究生结业,获得金融学硕士学位。现任深圳朴素至纯出资企业(有限合伙)出资司理。

  证券代码:600678 证券简称:四川金顶编号:临2019一014

  四川金顶(集团)股份有限公司

  第八届董事会第二十五次会议

  褒姒-四川金顶(集团)股份有限公司公告(系列)抉择布告

  特别提示

  本公司及董事会整体成员确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。

  四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议告诉以电子邮件、短信及电话等办法于2019年5月9日宣布,会议于2019年5月13日以褒姒-四川金顶(集团)股份有限公司公告(系列)通讯表决的办法举行,应参会董事7名,实践参会董事7名。本次会议由董事长梁斐先生掌管。公司董事会秘书参与了会议,公司监事和高管列席了会议,会议契合《公司法》《公司章程》有关规定。会议抉择如下:

  审议经过《关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的方案》。

  公司董事会拟于2019年5月30日在深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心50楼会议室,举行公司2019年第一次暂时股东大会,审议监事会提交的提案。详见公司临2019-015号布告。

  表决状况:7票拥护,0票对立,0票放弃。

  特此布告。

  四川金顶(集团)股份有限公司董事会

  2019年5月13日

  证券代码:600678 证券简称:四川金顶布告编号:2019-015

  四川金顶(集团)股份有限公司

  关于举行2019年第一次暂时

  股东大会的告诉

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会举行日期:2019年5月30日

  ●本次股东大会的股权挂号日为:2019年5月24日

  ●本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  一、举行会议的基本状况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第一次暂时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  (四)现场会议举行的日期、时刻和地址

  举行的日期时刻:2019年5月30日 13点30 分

  举行地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心50楼会议室

  (五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

  网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  网络投票起止时刻:自2019年5月30日至2019年5月30日

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

  (七)触及揭露搜集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议方案及投票股东类型

  ■

  1、各方案已发表的时刻和发表媒体

  本次股东大会各方案于2019年5月14日发表,详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)

  2、特别抉择方案:无

  3、对中小出资者独自计票的方案:1、2

  4、触及相关股东逃避表决的方案:无

  应逃避表决的相关股东称号:无

  5、触及优先股股东参与表决的方案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网褒姒-四川金顶(集团)股份有限公司公告(系列)站阐明。

  (二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

  四、会议到会目标

  (一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高档管理人员。

  (三)公司延聘的律师。

  (四)其他人员

  五、会议挂号办法

  1、挂号手续

  法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权托付书和到会人身份证处理挂号手续;个人股东持股东帐户卡、身份证处理挂号手续;

  托付代理人持授权托付书、身份证和托付人股东帐户卡处理挂号手续。异地股东能够信函或传真办法挂号。

  2、挂号时刻:2019年5月28日上午9:30一11:30;下午14:00一16:00。

  3、挂号地址及信函地址:四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室(邮政编码:614000)

  4、联系办法:

  联系电话:(0833)2602213; 传真:(0833)2601128

  联系人:杨业、王琼

  六、其他事项

  会议估计半响,到会会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

  特此布告。

  四川金顶(集团)股份有限公司

  董事会

  2019年5月13日

  附件1:授权托付书

  ● 报备文件

  提议举行本次股东大会的董事会抉择

  附件1:授权托付书

  授权托付书

  四川金顶(集团)股份有限公司:

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月30日举行的贵公司2019年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权。

  托付人持一般股数:

  托付人持优先股数:

  托付人股东帐户号:

  ■

  托付人签名(盖章): 受托人签名:

  托付人身份证号/社会一致信誉代码: 受托人身份证号:

  托付日期: 年月日

  补白:

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

(责任编辑:DF134)



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