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中国混凝土与水泥制品协会装饰混凝土分会 >> 中式装修-中简科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议抉择布告

   证券代码:300777 证券简称:中简科技布告编号:2019-018

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  中简科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 12 日以专人送达及电子邮件方法向整中式装修-中简科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议抉择布告体监事发出了关于举行第二届监事会第四次会议的告诉,会议于 2019年 8 月 23 日下午 1:00 以现场会议结合通讯方法举行。本次会议应参与表决监事 3 人,实践参与表决监事 3 人,其中黄晓军先生以通讯方法参与会议。会议由监事会主席黄晓军先生掌管。本次会议的招集、举行、表决程序契合《中华人民共和国公司法》等法令法规、标准性文件和《公司章程》等的有关规矩。

  二、监事会会议审议状况

  1。审议经过了《关于公司2019年半年度陈说及其摘要的方案》

  公司监事会经审阅,以为:公司董事会编制的公司《2019年半中式装修-中简科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议抉择布告年度陈说及其摘要》的程序契合法令、行政法规和中国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司日常运营、办理及财政等各方面的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  表决成果:3票赞同,0 票对立,0 票放弃。本方案取得经过。

  公司《2019 年半年度陈说全文》、《2019 年半年度陈说摘要》具体内容详见同日发表于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

  2。审议经过了《关于公司2019年上半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的方案》

  公司监事会经审阅,以为:公司征集资金的办理、红魔运用及运作程序契合深圳证券交易所《上市公司征集资金办理办法中式装修-中简科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议抉择布告》及《创业板上市公司标准运作指引》等有关规矩和公司《征集资金办理制度》的规矩,征集资金的实践运用合法、合规,未发现违背法令、法规及危害股东利益的行为。

  表决成果:3票赞同,0 票对立,0 票放弃。本方案取得经过。

  公司《关于公司2019年上半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》具体内容详见同日发表于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的布告。

  3。审议经过了《关于管帐方针改变的方案》

  公司监事会经审阅,以为:本次管帐方针改变是依据财政部公布的《修订告诉》和新金融工具原则要求,契合相关法令法规和《创业板上市公司标准运作指引》的规矩。本次事项的审议和表决程序契合相关法令、法规及标准性文件的规矩,不存在危害公司和中小股东利益的景象。

  表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃。本方案取得经过。

  公司《关于管帐方针改变的布告》具体内容详见同日发表于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com中式装修-中简科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议抉择布告.cn)的相关布告。

  4。审议经过了《关于运用部分搁置自有资金购买理财产品的方案》

  公司监事会经审议,以为:公司拟运用不超越 10000 万元人民币的搁置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的保本型理财产品、金融结构性存款或许固定收益类型的理财产品,履行了必要的批阅程序。在保证公司日常运营需求的前提下,运用部分搁置自有资金购买低危险理财产品,有利于进步公司资金的中式装修-中简科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议抉择布告运用功率和投资收益,不存在危害公司及中小股东利益的景象。

  表决成果:3票赞同,0 票对立,0 票放弃。本方案取得经过。

  公司《关于运用部分搁置自有资金购买理财产品的方案》具体内容详见同日发表于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

  5。审议经过了《关于现金质押的方案》

  公司暂时质押5000万元确保金,是因为公司1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目房子建中式装修-中简科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议抉择布告筑物已竣工并检验完毕,需对原抵押在银行用以借款的不动产权证进行相应的信息改变。信息改变完毕后,将免除确保金质押

  公司监事会经审议,以为:该质押不会危害公司及整体股东特别是中小股东的利益,赞同公司本次现金质押。

  表决成果:3票赞同,0 票对立,0 票放弃。本方案取得经过。

  公司《关于现金质押的布告》具体内容详见同日发表于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关布告。

  特此布告。

  中简科技股份有限公司监事会

  2019年 8 月 26 日

(责任编辑:DF386)



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